重大关联交易信息披露-扬中金州水务有限公司及其关联企业

江苏扬中农村商业银行股份有限公司

重大关联交易披露

扬中金州水务有限公司及其关联企业重大关联交易

一、关联交易概述及交易标的情况

扬中金州水务有限公司及其关联企业关联交易。其股东的股东扬中市城市建设投资发展集团有限公司为本行主要股东，持有本行股份2686.6703万股，占比5.05%，同时向本行派驻监事，对公司能施加重大影响。

扬中金州水务有限公司及其关联企业经营范围包括自来水生产与供应；检验检测服务；建设工程施工，住宅水电安装维护服务，工程技术服务，物联网应用服务，自有资金投资的资产管理服务，智能水务系统开发，供应用仪器仪表制造，供应用仪器仪表销售，市政设施管理等，其股东的股东扬中市城市建设投资发展集团有限公司为本行主要股东，派驻监事单位。公司法定代表人何玲玲，注册资本12498.60万元，实收资本12498.60万元，股东金州水务集团股份有限公司（49%）、扬中市新农村建设投资发展有限公司（34.83%）；扬中市城市水务集团有限公司（16.17%）。

本次扬中金州水务有限公司申请授信年检，申请增加流动资金贷款授信950万元，扬中市碧泓市政工程有限公司经营需要申请200万元全额保证金保函授信额度。

二、交易对手情况

1.经济性质或类型

扬中金州水务有限公司及其关联企业为有限责任公司。

2.经营范围

扬中金州水务有限公司及其关联企业经营范围包括自来水生产与供应；检验检测服务；建设工程施工，住宅水电安装维护服务，工程技术服务，物联网应用服务，自有资金投资的资产管理服务，智能水务系统开发，供应用仪器仪表制造，供应用仪器仪表销售，市政设施管理。

3.法定代表人、注册地、注册资本

扬中金州水务有限公司及其关联企业法定代表人：何玲玲，注册地：扬中市三茅镇兴华村，注册资本12498.60万元人民币；

4.与本行存在的关联关系

通过股权穿透审核，扬中金州水务有限公司股东的股东扬中市城市建设投资发展集团有限公司为本行主要股东，持有本行股份2686.6703万股，占比5.05%，同时向本行派驻监事，对公司能施加重大影响。

三、定价政策

交易价格=LPR利率+基点数

四、关联交易金额及相应比例

扬中金州水务有限公司及其关联企业申请综合授信9450万元（授信年检），其中：集团成员企业扬中金州水务有限公司增加950万元“民生贷”产品授信额度，集团成员扬中市碧泓市政工程有限公司增加200万元全额保证金保函授信额度。本次“民生贷”产品授信交易占本行资本净额之比为0.36%，全额保证金保函授信交易占本行资本净额之比为0.07%。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

第五届董事会第二次会议审议通过关于扬中金州水务有限公司及其关联企业的重大关联交易，同意扬中金州水务有限公司及其关联企业11票，反对0票，弃权0票。

第五届董事会风险和关联交易控制委员会第一次会议审议通过关于扬中金州水务有限公司及其关联企业的重大关联交易，同意4票，反对0票，弃权0票。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事张晖、张娆、姚定俊、孙秉南发表如下独立意见：

根据扬中农商银行提供的相关资料，我们知悉扬中金州水务有限公司及其关联企业持有本行股份2686.6703万股，占比5.05%，向本行派驻监事，对公司能施加重大影响。此次授信申请已经授信审查委员会初审同意。本次关联交易授信符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性；公司董事会审议程序符合《公司法》、《银行保险机构关联交易管理办法》等有关法律法规的规定。

                                             江苏扬中农村商业银行股份有限公司董事会

                   2025年9月19日