江苏扬中农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十七次会议的公告
来源：发布时间：2025年06月20日
江苏扬中农村商业银行股份有限公司
关于召开股东大会第十七次会议的公告
江苏扬中农村商业银行股份有限公司各股东：
经江苏扬中农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬中农商银行”）第四届董事会第二十六次会议研究，定于2025年7月10日上午9：00召开扬中农商银行股东大会第十七次会议，现将会议的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议时间和期限：2025年7月10日上午9：00，会期半天。
（二）会议地点：扬中农商银行总行3楼大会议室。
（三）股权登记日：2024年7月5日下午17:00。
（四）会议出席对象：扬中农商银行股东及董事会董事、监事会监事、高管人员，支行、部、室主要负责人。
二、会议内容
（一）审议《扬中农商银行第四届董事会工作报告》；
（二）审议《扬中农商银行第四届监事会工作报告》；
（三）审议《2024年度财务收支预算执行情况及2025年度财务收支预算编制情况报告》；
（四）审议《2024年度利润分配及股金分红方案》；
（五）审议《关于董事会对董事、独立董事、高管人员2024年度履职情况的评价报告》；
（六）审议《2024年度董事薪酬分配情况及2025年度董事薪酬分配方案的提案》；
（七）审议《2024年度大股东评估报告》；
（八）审议《关于监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职情况的评价报告》；
（九）审议《2024年度监事薪酬分配情况及2025年度监事薪酬分配方案的提案》；
（十）审议《2024年度三农金融服务情况报告》；
（十一）审议《2024年度关联交易管理专项报告》；
（十二）审议《关于2025年度主要关联方日常关联交易预计额度的方案》；
（十三）审议《扬中农村商业银行监事会改革实施方案》
（十四）审议《关于修订<扬中农商银行章程>的提案》;
（十五）审议《关于修订<扬中农商银行股东大会议事规则>的提案》；
（十六）审议《关于修订<扬中农商银行董事会议事规则>的提案》；
（十七）审议《关于修订<扬中农商银行董事会审计委员会工作制度>的提案》；
（十八）审议《关于选举第五届董事会董事的提案》；
（十九）审议《关于授权第五届董事会编制<扬中农商银行（2025-2027）三年发展战略规划>的提案》；
三、其他事项
（一）会议联系方式：联系人：田朝阳；联系电话：0511-88212395; 施正奕，联系电话：0511-88212395。
（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。
（三）参会人员请于2025年7月10日上午8:00至8:50在会场签到处签到。
（四）《本公告在镇江日报》及本行网站（http://www.yzrcb.net）公布。出席会议的回执（附件一）和授权委托书（附件二）样本，备置于各登记网点。电子版请到本公司网站（http://www.yzrcb.net）查询下载。
江苏扬中农村商业银行股份有限公司
2025年6月20日
