江苏扬中农村商业银行股份有限公司董事会关于召开股东大会第十八次会议的通知

江苏扬中农村商业银行股份有限公司董事会

关于召开股东会第十八次会议的通知

各股东、各支行（部）、机关各部门：    

根据《公司章程》规定，江苏扬中农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬中农商银行”）决定于2026年5月28日上午9：00召开扬中农商银行股东会第十八次会议，现将会议的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为扬中农商银行股东会第十八次会议（2026年度股东会）

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会

（三）表决方式

现场投票

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2026年5月28日上午9：00

预计会期：半天

（五）会议地点

扬中农商银行总行3楼大会议室（扬中市扬子西路79号）

（六）股权登记截止日

2026年5月23日下午17:00

（七）会议出席对象

1.截止2026年5月23日，名列在本公司股东名册且已正常确权的股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是本行股东；

2.本行董事、高管人员，各支行、部室主要负责人；

3.聘请的江苏汉申律师事务所见证律师；

4.监管部门领导。

二、会议内容

（一）审议《扬中农商银行2025年度董事会工作报告》；

（二）审议《扬中农商银行2025年度财务收支预算执行情况及2026年财务收支预算编制情况报告》；

（三）审议《扬中农商银行2025年度利润分配及股金分红方案》；

（四）审议《扬中农商银行关于董事会对董事、独立董事、高管人员2025年度履职情况的评价报告》；

（五）审议《扬中农商银行关于董事会审计委员会对董事会、高管人员2025年度履职情况的评价报告》；

（六）审议《扬中农商银行2025年度董事薪酬分配情况及2026年董事薪酬分配方案的提案》；

（七）审议《扬中农商银行2025年度大股东评估报告》；

（八）审议《扬中农商银行2025年度三农金融服务情况的报告》；

（九）审议《扬中农商银行2025年度关联交易管理专项报告》；

（十）审议《扬中农商银行关于修订<章程>的提案》。

三、会议登记办法

为保证本行股东会的顺利召开，出席本行股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2026年5月8日至5月23日。

（二）登记地点：各股东入股支行。信函登记请邮寄至江苏扬中农村商业银行股份有限公司董事会办公室，邮编212200。

（三）登记所需材料清单

1.企业法人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回执，企业法人营业执照复印件（加盖单位公章），企业法人法定代表人身份证复印件（正反）。

2.自然人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回执，自然人身份证复印件（正反）。

3.股东有权书面委托一位股东代理人出席会议及参加投票。自然人委托书须由股东本人签署，企业法人委托书须由法定代表人签署，并加盖法人公章。委托书、委托人及代理人身份证复印件（正反）须与上述提交材料一并送达。

（四）本次会议股东（代理人）参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2026年5月18日前提交相关材料，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使。（邮寄送达的，以到达邮戳日期为送达日期）

四、其他事项

（一）会议联系方式：联系人：田朝阳；联系电话：0511-88212395;田洪辉，联系电话：0511-88212395。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

（三）参会人员请于2026年5月28日上午8:00至8:50在会场签到处签到。

（四）本公告在《镇江日报》及本行网站（http://www.yzrcb.net）公布。出席会议的回执（附件一）和授权委托书（附件二）样本，备置于各登记网点。电子版请到本公司网站（http://www.yzrcb.net）查询下载。

江苏扬中农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件1

序号：     

江苏扬中农村商业银行股份有限公司

股东会第十八次会议参会回执

致：江苏扬中农村商业银行股份有限公司（下简称“贵行”）

本人（本单位）拟亲自/委托代理人          出席贵行于 2026 年 5 月 28 日上午9:00在贵行3楼大会议室（江苏省扬中市扬子西路79号）召开的第十八次股东会。

签字（单位签章）：

日期：    年   月   日

附注：

1.请用正楷书写中文全名。

2.请附上身份证复印件（正反面）和营业执照复印件（加盖单位公章）。

3.委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（附件二）

附件2

江苏扬中农村商业银行股份有限公司

股东会第十八次会议股东授权委托书

兹委托         先生（女士）全权代表本人（本单位），出席 2026 年 5 月 28 日上午9:00在江苏扬中农村商业银行股份有限公司3楼大会议室（江苏省扬中市扬子西路79号）召开的第十八次股东会，并行使表决权。授权有效期限：自签署之日起至股东会第十八次会议结束止。

委托人持股数（小写）：                        股

委托人身份证号（营业执照号）：                     

委托人联系方式：                                  

代理人身份证号：                                  

代理人联系方式：                                      

委托人签名（单位签章）：

委托日期：    年    月   日

代理人签名：             

代理日期：     年    月    日