关于召开股东大会第十二次会议的公告

江苏扬中农村商业银行股份有限公司

关于召开股东大会第十二次会议的公告

江苏扬中农村商业银行股份有限公司各股东：

经江苏扬中农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬中农商银行”）第三届董事会第九次会议研究，定于2020年4月29日（如受疫情影响股东大会延后召开，另发公告）上午9：00召开扬中农商银行股东大会第十二次会议，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为扬中农商银行股东大会第十二次会议（2019年度股东大会）。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）表决方式

现场投票。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020年4月29日上午9：00。

预计会期：半天。

（五）会议地点

扬中农商银行总行3楼大会议室（扬中市扬子西路79号）。

（六）股权登记日

2020年4月3日下午17:00。

（七）会议出席对象

1.截止2020年4月3日，名列在本公司股东名册且已正常确权的股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是本行股东。

2.本行董事、监事、高管人员，各支行、部室主要负责人。

3.聘请的江苏民脉律师事务所见证律师。

4.监管部门、人民银行领导。

二、会议审议事项

（一）2019年度董事会工作报告；

（二）2019年度监事会工作报告；

（三）关于2019年度财务预算执行及2020年度财务预算编制情况报告；

（四）关于2019年度利润分配及股金分红方案的提案；

（五）关于监事会对董事会、董事、高级管理层、高管人员及监事会、监事2019年度履职情况的评价报告；

（六）关于董事会对董事、独立董事、高管人员2019年度履职情况的评价报告；

（七）关于2019年度董事薪酬津贴分配情况及2020年度董事薪酬津贴分配方案的提案；

（八）关于2019年度监事薪酬津贴分配情况及2020年度监事薪酬津贴分配方案的提案；

（九）关于修订扬中农商银行《章程》的草案；

（十）关于修订《董事会议事规则》的提案；

（十一）关于修订《信息披露制度》的提案；

（十二）关于修订《独立董事制度》的提案；

（十三）关于2019年度关联交易管理专项报告。

三、会议登记办法

为保证本行股东大会的顺利召开，出席本行股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2020年4月7日至4月20日。

（二）登记地点：各股东入股支行。信函登记请邮寄至江苏扬中农村商业银行股份有限公司董事会办公室，邮编212200。

（三）登记所需材料清单：

1.企业法人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回执，企业法人营业执照复印件（加盖单位公章），企业法人法定代表人身份证复印件（正反）。

2.自然人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回执，自然人身份证复印件（正反）。

3.股东有权书面委托一位股东代理人出席会议及参加投票。自然人委托书须由股东本人签署，企业法人委托书须由法定代表人签署，并加盖法人公章。委托书、委托人及代理人身份证复印件（正反）须与上述提交材料一并送达。

（四）本次会议股东（代理人）参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2020年4月20日前提交相关材料，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使。（邮寄送达的，以到达邮戳日期为送达日期）

四、其他事项

（一）会议联系方式：联系人：姚红华；联系电话：0511-88212395; 施正奕，联系电话：0511-88212395。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

（三）参会人员请于2020年4月29日上午8:00至8:50在会场签到处签到。

（四）本公告在《镇江日报》及本行网站（http://www.yzrcb.net）公布，股东大会审议事项及相关材料将于总行董事会办公室备置，供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股权证原件。出席会议的回执（附件一）和授权委托书（附件二）样本，备置于各登记网点。电子版请到本公司网站（http://www.yzrcb.net）查询下载。

江苏扬中农村商业银行股份有限公司

2020年4月6日

附件1：

序号：     

江苏扬中农村商业银行股份有限公司

股东大会第十二次会议参会回执

致：江苏扬中农村商业银行股份有限公司（下简称“贵行”）

本人（本单位）拟亲自 / 委托代理人          出席贵行于2020年4月29日上午9：00在贵行3楼大会议室（江苏省扬中市扬子西路79号）召开的第十二次股东大会。

股东名称
身份证号（营业执照号）
联系电话
持股数量（万股）

签字（单位签章）：

日期：2020年4月   日 

附注：

1.请用正楷书写中文全名。

2.请附上身份证复印件（正反面）和营业执照复印件（加盖单位公章）。

3.委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（附件二）

附件2：

江苏扬中农村商业银行股份有限公司

股东大会第十二次会议股东授权委托书

兹委托         先生（女士）全权代表本人（本单位），出席2020年4月29日上午9：00在江苏扬中农村商业银行股份有限公司3楼大会议室（江苏省扬中市扬子西路79号）召开的第十二次股东大会，并行使表决权。授权有效期限：自签署之日起至股东大会第十二次会议结束止。

委托人持股数（小写）：                       万股

委托人身份证号（营业执照号）：                     

委托人联系方式：                                  

代理人身份证号：                                  

代理人联系方式：                                  

委托人签名（单位签章）：

委托日期：2020年 4 月   日

代理人签名：             

代理日期：2020年 4月   日