江苏扬中农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十三次会议的公告

江苏扬中农村商业银行股份有限公司

关于召开股东大会第十三次会议的公告

江苏扬中农村商业银行股份有限公司各股东：

经江苏扬中农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬中农商银行”）第三届董事会第十六次会议研究，定于2021年6月25日上午8：45召开扬中农商银行股东大会第十三次会议，现将会议的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：2021年6月25日上午8：45。

（二）会议地点：扬中农商银行总行3楼大会议室。

（三）股权登记日：2021年6月21日下午17:00。

（四）会议出席对象：扬中农商银行股东及董事会董事、监事会监事、高管人员，支行、部、室主要负责人。

二、会议审议事项

（一）第三届董事会工作报告；

（二）第三届监事会工作报告；

（三）关于2020年度财务预算执行及2021年度财务预算编制情况报告；

（四）关于2020年度利润分配及股金分红方案的提案；

（五）关于监事会对“两会一层”、“三长”及董事、监事、高管人员2020年度履职情况的评价报告；

（六）关于董事会对董事、独立董事、高管人员2020年度履职情况的评价报告；

（七）关于2020年度董事薪酬津贴分配情况及2021年度董事薪酬津贴分配方案的提案；

（八）关于2020年度监事薪酬津贴分配情况及2021年度监事薪酬津贴分配方案的提案；

（九）关于修订扬中农商银行《章程》的草案；

（十）关于修订《监事会议事规则》的提案；

（十一）关于制定《外部监事制度》的提案；

（十二）关于2020年度关联交易管理专项报告；

（十三）关于续聘会计师事务所的提案。

三、其他事项

（一）会议联系方式：联系人：姚红华；联系电话：0511-88212395; 施正奕，联系电话：0511-88212395。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

（三）参会人员请于2021年6月25日上午7:45至8:30在会场签到处签到。

（四）本公告在《镇江日报》及本行网站（http://www.yzrcb.net）公布。出席会议的回执（附件一）和授权委托书（附件二）样本，备置于各登记网点。电子版请到本公司网站（http://www.yzrcb.net）查询下载。

江苏扬中农村商业银行股份有限公司股东大会第十三次会议回执及授权委托书.docx

江苏扬中农村商业银行股份有限公司

2021年6月5日